De handhaving van de witwaswetgeving heeft schrik aangejaagd bij de banken. We brengen de ING schikking van september 2018 nog maar eens in herinnering. We schreven in Vaklunch #344 al over het effect van het aanpakken van de financiële instellingen en de angst die er......
Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (hierna: de Wwft) in werking getreden. In deze wet zijn verplichtingen zoals het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht opgenomen. Indien instellingen die vallen onder de Wwft zich hier niet aan......
Bijstand aan de verdachte tijdens het politie verhoor is al jaar en dag een hot topic. De ervaringen van advocaten in hoeverre zij de kans krijgen een rol te vervullen tijdens het verhoor lopen sterk uiteen. Met de komst van de Europese richtlijn betreffende het......
