Witwassen is een delict dat zich laat gebruiken als een vangnet. Het OM hoeft het gronddelict niet precies aan te wijzen: voldoende is dat het niet anders kan zijn dan dat het geld uit enig misdrijf afkomstig is. Dat vangnet heeft echter een bodem. In......
Eerder dit jaar behandelden we in Vaklunch #655 de uitspraak van de rechtbank Den Haag waarin het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk werd verklaard in de ontnemingsvordering, omdat de originele administratie grotendeels was vernietigd. Zonder die administratie was volgens de rechtbank immers niet te controleren welke inkomsten......
Transacties behoren nog altijd tot het arsenaal van het Openbaar Ministerie om strafzaken af te doen. Hoewel wij signaleren dat het OM de afgelopen jaren steeds terughoudender is geworden met het aanbieden van transacties, blijkt deze afdoeningsmodaliteit nog altijd te worden gereserveerd voor specifieke zaken....