Het witwasstappenplan blijft ons bezighouden. Maar welke feiten en omstandigheden zijn voldoende voor een witwasvermoeden en rechtvaardigen een verklaring van de verdachte? Een recente conclusie van Advocaat-Generaal (A-G) Aben geeft aanknopingspunten, maar is wat ons betreft weinig bevredigend....
Een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2025:2226) laat zien dat de strafmaat bij fraudezaken niet altijd voorspelbaar is. En dat is maar goed ook. Hoewel het benadelingsbedrag tussen de €500.000 en €1.000.000 lag, wat volgens de Oriëntatiepunten voor straftoemeting en LOVS-afspraken doorgaans zou leiden......
DNB signaleert een toename in 'opgeknipte' trustdiensten door dienstverleners als accountants, juridisch advieskantoren, boekhouders en belastingadviseurs. Maar wat zijn opgeknipte trustdiensten eigenlijk en hoe herken je dit volgens DNB?...
Judith de Boer
Judith Gijsen
Seleyna Çelik
