#624: Witwasindicatoren als startpunt, geen sluitstuk

De witwasindicatoren houden de gemoederen nog altijd bezig. Wij schreven hier al eerder over in Vaklunch #369, #575 en #615. Onlangs heeft de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan in drie samenhangende zaken, waarin enerzijds het Openbaar Ministerie op bepaalde punten heeft nagelaten nader onderzoek te verrichten en anderzijds aanknopingspunten voor onderzoek door moeizame rechtshulprelaties feitelijk niet konden worden uitgewerkt.[1] De uitspraken bieden een duidelijke boodschap: het OM kan niet volstaan met het enkel schetsen van een verdacht decor met behulp van de witwasindicatoren als verdachte een voldoende concreet en verifieerbare verklaring heeft gegeven. Het OM moet ten minste gemotiveerd aantonen waarom de door de verdediging aangedragen alternatieve, legale herkomst niet aannemelijk is.

LEES VERDER